長城網(wǎng)訊（通訊員 李曉霄）近期，為做好客戶身份識(shí)別及信息的記錄保存，促進(jìn)信貸、電子銀行等業(yè)務(wù)發(fā)展，張家口農(nóng)商銀行崇禮支行多舉措駐牢反洗錢防線?？蛻粜畔⒅卫砉ぷ鏖_展以來，共完善客戶信息2.12萬戶，自然人客戶信息無賬戶可清理核實(shí)5.68萬戶。

　　該行始終保持反洗錢工作高壓態(tài)勢，建立可疑客戶風(fēng)險(xiǎn)提示機(jī)制，充分利用內(nèi)部網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、抖音等平臺(tái)，做好反洗錢工作信息宣傳和經(jīng)驗(yàn)分享，使每一名員工都參與到反洗錢工作中，并引導(dǎo)和提升廣大客戶的反洗錢意識(shí)和技能。

　　同時(shí)，不斷加強(qiáng)反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)，要求每一名員工加強(qiáng)規(guī)章制度學(xué)習(xí)，按照最新的制度要求規(guī)范反洗錢工作流程，提高反洗錢工作能力。在此基礎(chǔ)上，加強(qiáng)銀行賬戶開戶管理，在開戶時(shí)嚴(yán)格遵守上門核實(shí)制度，仔細(xì)觀察客戶的言行舉止，多渠道核實(shí)，充分利用“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”等外圍輔助系統(tǒng)，確保客戶身份資料完整、真實(shí)、有效。詳細(xì)詢問客戶證件信息，身份信息，開戶用途等，切實(shí)防范虛假開戶行為。