長城網·冀云客戶端訊（通訊員 任偉杰）張家口農商銀行城郊支行從“培訓曲”“執行曲”和“宣傳曲”三個方面出發，深入開展反洗錢知識的普及與宣傳，做好反洗錢工作。

　　在“培訓曲”方面，該支行組織員工積極參加各類反洗錢業務培訓，不斷提升臨柜人員的反洗錢操作技能，增強員工的甄別能力和反洗錢工作水平。同時，要求員工定期學習《反洗錢法》《金融機構反洗錢規定》等反洗錢有關知識，并按照最新的制度要求規范反洗錢工作流程，提升員工的反洗錢工作能力。此外，該支行還重視反洗錢崗位準入培訓工作，要求全行所有從事反洗錢工作人員持證上崗，提升其業務能力和工作水平。

　　在“執行曲”方面，該支行按季開展反洗錢專項檢查工作，嚴格審查新開戶客戶的證件真實性和合法性，組織人員及時清理和補錄信息不規范的存量客戶，加強銀行賬戶開戶管理。同時，嚴格執行大額和可疑交易報告制度，確保客戶身份資料和交易記錄的保存。

　　在“宣傳曲”方面，該支行從形式上創新，以業務辦理中常見問題為切入點，錄播了《反洗錢小講堂》系列短劇，用3—5分鐘的微視頻，分類演示不同犯罪類型的識別特征和洗錢方式。該短劇還增設了講解員場外介紹反洗錢相關規定，讓客戶在觀看視頻中了解反洗錢、防范金融詐騙等金融知識。此外，該支行抽調精干力量定期深入學校、社區等，普及反洗錢知識。