長城網·冀云客戶端訊（通訊員 王曉敏）張家口銀行石家莊礦區支行堅持把反洗錢作為重點工作來抓，在實際工作中堅持“四到位”抓好落實，有效防范和遏制了洗錢犯罪，較好維護了張家口銀行的社會聲譽。
組織保障到位。為確保對反洗錢工作的領導，支行成立了反洗錢工作領導小組，按職責分工建立反洗錢工作責任制，制定反洗錢工作制度，對網點的反洗錢工作情況進行檢查、督導、評比和總結。
學習培訓到位。支行堅持采取以會代訓、專題培訓等多種方式，加強員工反洗錢知識、法律法規的學習，認真組織開展反洗錢知識答卷活動，進一步提升員工反洗錢意識。
宣傳工作到位。支行設置反洗錢宣傳咨詢臺，組織員工走向街頭，設立宣傳站，接受公眾咨詢，讓客戶更直觀地認識到洗錢的嚴重危害性，向客戶發放反洗錢宣傳資料，宣傳和講解如何加強反洗錢的自我保護措施等反洗錢知識。通過宣傳造勢，提高社會公眾對反洗錢的認知度。
盡職履責到位。支行對各類資金交易，嚴格按照《大額和可疑資金交易管理辦法》有關規定，根據客戶性質、賬戶形態以及交易等具體情況進行分析，核查資金交易內容，提高分辨能力，加強對可疑交易的審核，從源頭上控制經營風險。
