長城網訊（通訊員張晶輝）為切實提高社會公眾對洗錢犯罪活動的認知，有效遏制洗錢及相關犯罪，保護公眾合法權益，張家口農商銀行自年初以來，不斷完善反洗錢業務宣傳常態化工作機制，持續提升員工反洗錢業務能力和社會公眾的反洗錢意識，截至10月底，該行組織委派會計線下培訓20次，累計學習125人次，參加會計基礎工作禁令考試670人，全員均達90分以上。

　　內抓管理與培訓。一方面建立健全反洗錢相關業務機制，嚴格實行專人操作，確保雙人操作、互相復核，合規進行，細化反洗錢業務處理流程及操作步驟，做到簡單易懂、信息完善；另一方面加強培訓力度，通過線上與線下相結合、大規模與小規模并行的方式，不斷提升反洗錢理論學習水平。

　　同時，針對反洗錢業務操作中存在的問題進行重點講解，并靈活組織業務主題晨會，增加學習的主動性，截至10月底，共組織主題晨會480次，累計學習1300人次。

　　外抓宣傳與防范。依托網點客流量大的優勢，充分發揮LED與電視播放作用，不斷播放警示標語及宣傳片，同時在營業廳明顯位置張貼反洗錢、防詐騙、防范金融風險的海報，擺放宣傳折頁，做到客戶隨時可見、隨手可拿，提升客戶警覺意識；同時，帶領員工走出柜臺，走進商戶、集市、人群，通過發放宣傳單頁、集中講解等多種形式，不斷向客戶灌輸反洗錢小知識，提升公眾防范金融風險的意識和水平。截至目前，各營業網點集中宣傳500余次，累計發放宣傳折頁20000余份。

　　不僅如此，還持續加大信息維護及一人多賬戶治理力度，并充分利用反洗錢平臺，有針對性地對提出的大額、可疑交易進行識別，通過間接詢問、電話聯系、實地走訪等多種方式，充分了解客戶大額資金用途，為客戶敲響警鐘。