長城網·冀云客戶端訊（通訊員 任偉杰）隨著張家口農商銀行城郊支行業務品種的不斷豐富、服務手段的不斷創新、結算渠道的不斷拓寬、業務規模的不斷壯大，對反洗錢工作也提出了更高的要求，為持續強化反洗錢工作落地成效，有效防范各類洗錢風險，該行一如既往深耕市場，有效確保了廣大金融客群“口袋里的安全”。

　　加大宣傳力度，營造良好氛圍。該行利用抖音、微信公眾號、美篇、H5等新媒體方式以及發放宣傳折頁、LED電子屏循環播放、室內電視等平臺廣泛宣傳，提升客戶知曉率；并積極組織34家支行員工（二級支行）進超市、進商超、進企業、進社區進行廣泛互動宣傳，為大家講解反洗錢金融知識，讓廣大客戶了解反洗錢的概念和內涵，用實際案例現身說法，提高了公眾對反洗錢知識的認知，維護了廣大消費者的合法權益。截至6月中旬，該行發放宣傳折頁3000余份，新媒體傳播數量也在逐步遞增。

　　健全工作機制，完善部門協作。該行制訂和完善了行之有效的操作規程和管理制度，使反洗錢內控制度與張家口農商銀行的業務操作規程和會計核算系統實現有機結合；并通過強化部門協作，全面落實反洗錢工作領導小組職責，全行上下聯動，共同做好反洗錢工作。

　　加強人員培訓，提升員工水平。該行根據不同崗位人員特點，有重點、多方位地開展反洗錢培訓，使從業人員熟練掌握和運用反洗錢技術和法律法規，自覺遵守反洗錢工作制度，提升員工反洗錢工作水平，增強反洗錢員工的業務能力和責任心。

　　加大技術投入，提高工作效率。通過建立與相關部門聯網的客戶信息數據庫，實現資源共享。完善大額和可疑交易檢測報告系統，通過系統進行監測、采集、篩選、匯總后，再由人工識別，逐筆分析，對于有合理理由排除的交易信息進行及時過濾，保證可疑交易報送工作的有效性和時效性。同時，將客戶洗錢行為作為內部控制的直接防范對象，利用科技手段加強網銀及手機銀行的交易監測，有效地防范控制網絡洗錢的風險。