長城網·冀云客戶端訊（通訊員 黃佳）2023年以來，張家口農商銀行城郊支行積極貫徹落實省聯社相關工作精神，通過多項舉措，構建和諧、綠色的金融消費環境，扎實推進反洗錢工作。

　　強化員工培訓，提升反洗錢工作應對能力。支行組織員工積極參加各類反洗錢業務培訓，提高臨柜人員的反洗錢意識和反洗錢系統操作技能，不斷增強員工的甄別能力和操作水平。截至去年12月末，該行共開展反洗錢培訓42場，培訓人次達到1500人次，實現100%。要求員工定期學習《反洗錢法》《金融機構反洗錢規定》和相關制度，并將反洗錢有關知識納入合規知識學習題庫。同時，積極做好反洗錢崗位準入培訓工作，要求全行所有從事反洗錢工作人員持證上崗，持續提升業務能力和工作水平。

　　嚴格落實制度，強化檢查問責督辦機制。支行按季開展反洗錢專項檢查工作，針對檢查存在的問題對相關責任人進行通報問責，起到了明顯的警示作用，各類問題逐漸減少，操作規范程度逐漸提高。2023年全年累計開展反洗錢專項檢查4次，查出問題4類93條，并全部進行了整改。同時，加強銀行賬戶開戶管理，對新開戶客戶，嚴格按照人民銀行有關規定，認真審核開戶證件的真實性、合法性和完整性，做好客戶識別工作，并組織人員及時對信息不規范的存量客戶進行清理和補錄，著力提高客戶信息質量。不僅如此，該行嚴格執行大額和可疑交易報告制度，做好客戶身份資料和交易記錄的保存，妥善保管好有關資料和交易記錄，確保按時、按質報告大額和可疑交易。

　　創新宣傳模式，加大公眾普及宣傳力度。支行立足營業網點宣傳，通過網點LED電子屏和多媒體設備滾動播放宣傳標語、宣傳視頻，通過張貼反洗錢宣傳標語、布放反洗錢宣傳展架、開展廳堂微沙龍等形式，宣傳講解反洗錢制度相關規定，讓公眾充分了解反洗錢知識。在此基礎上，創新反洗錢宣傳模式，錄制《反洗錢小講堂》系列短劇，以“情景再現+現場講解”的方式，分類演繹不同犯罪類型的識別特征和洗錢方式，讓客戶在觀看視頻中了解反洗錢、防范金融詐騙等金融知識。截至去年12月末，該支行已經錄播了《開戶意愿核實》《出租出借銀行卡》《代發，防之有道》《監護人》等多集系列劇，點擊率達10萬多人次。同時，按要求開展“反洗錢保險宣傳月”活動，通過派發宣傳資料、現場解答等形式，讓廣大群眾了解反洗錢的基本知識，認識到洗錢的危害性。2023年共開展反洗錢金融知識宣講3場，發放宣傳資料700余份。